反电信网络诈骗:因轻信微信群消息莒县一男子被骗15000元

  “银元古钱币、近现代纸币中介拍卖群”的微信群,群中有一昵称为“马到成功”的人在出售古玩,www.411448.com,作为古玩爱好者徐某便添加了“马到成功”为好友,并以个民国银元,反而被“马到成功”拉黑。直到此时,徐某才回过神,明白自己遭遇了电信网络诈骗。

  紧盯资金流向,锁定嫌疑人。接到报案后,莒县公安局高度重视,迅速出击,明确侦查方向,确定抽丝剥茧、循线追踪的工作方针。民警向报案人详细了解案情,梳理资金流,紧盯诈骗分子的资金流向。

  与此同时,民警们还根据已掌握的线索,不放过蛛丝马迹,顺藤摸瓜,多方探查,推断出该名诈骗分子可能为何某,在湖北黄冈一带活动。这也与报警人徐某提供的他之前与诈骗分子通过微信语音通话时,对方自称是湖北人的信息相吻合。

  大致确定了嫌疑人身份后,反诈中心民警立刻行动,他们先驱车600余公里赶到嫌疑人何某的户籍地湖北麻城,在何某户籍地派出所民警配合下,联系上何某户籍地村委会主任,从村主任口中得知,何某已在两年前举家迁往外地,并不在家中居住,居委会提供的何某电话也已处于停机状态,案件一时陷入僵局。

  转变思路细搜寻,嫌疑人终落网。为了尽快破案,民警及时转变工作思路,开始从外围开展工作寻求突破,多方询问获知犯罪嫌疑人何某已离婚,并且有一名8岁的女儿,根据这一线索,民警大胆推定何某有可能居住在其女儿住宿学校附近。

  民警通过细致认真的工作,锁定犯罪嫌疑人所居住房屋的详细位置。确定犯罪嫌疑人住处后,民警开始制定抓捕方案。中午12时左右,办案民警推断何某有可能在家,便直接在社区民警的带领下去何某家中,当时是何某的母亲在家,其母亲说他出去做事了并不在家,民警也留意到何某的摩托车不在家,其母亲可能并未说谎,民警怕打草惊蛇遂离开了他家。

  一次抓捕未成功民警并未放弃,想到何某幼年的女儿放学回家需要接送,其母亲不方便接送,民警决定到下午六时左右实施再次抓捕。下午6时左右,民警来到何某家中,其母亲再次说何某不在家,此时细心的民警发现院子里的摩托车尚有余温,大胆推定何某可能就在家中,果断亮明身份对其家中进行搜查,结果在二楼的一间小卧室里将何某抓获。

  水落石出,全案告破。犯罪嫌疑人何某到案后,佯装配合,主动交代3起涉案价值共计600元左右的犯罪事实经过,但对其诈骗莒县籍被害人15000元的犯罪事实避而不谈。在民警对此案件的讯问过程中何某含糊其辞,避重就轻,搪塞民警,企图蒙混过关。

  在民警拿出何某手机内支付宝以及微信账单信息,何某与被害人微信聊天记录以及更多疑似被害人购买古玩转账信息,在种种证据面前,犯罪嫌疑人何某终于无可辩白。在民警展示证据、讲明政策和厉害关系后,何某如实交代通过微信诈骗多起被害人的犯罪事实经过,自2018年8月份以来,他通过昵称为“马到成功”、“柔韧洪峰”等微信号在古玩微信群里发布自己盗用他人微信朋友圈图片以及当地古玩店的古玩照片,并声称自己手中有古玩藏品来骗取藏友信任,待对方流露购买意愿并微信转账后,何某就编造理由拒不发货并将被害人微信拉黑或删除,通过这种方式,犯罪嫌疑人何某前后共作案12起。至此,发生在莒县居民身上的这起诈骗案全案告破。

  案件虽已告破,但留给我们诸多启示,当前,网络诈骗犯罪分子人招数百出,本案中的利用微信群进行诈骗便是电信网络诈骗犯罪他们的惯用手法。希望广大群众擦亮眼睛,提高警惕,切勿轻信,谨防受骗。

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